Himmet trafi?i böyle i?liyordu

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün finans kaynaklaryna yönelik soru?turma kapsamynda 45 i?adamyyla birlikte gözaltyna alynan 38 örgüt imamy, 41 Bank Asya çaly?any ve 16 örgüt kadrolu i?adamynyn kendi aralarynda kurdu?u himmet trafi?i ortaya çykaryldy. Ystanbul genelinde son 10 yylda 13 bin 600 ki?i arasynda dönen himmet trafi?inde de uygulanan yönteme göre, hesaplar 8 ayry hesap i?letmecisi imam tarafynda kullanylyyor. Bu imamlaryn, ke?ideciler (finansy sa?layan ?irketler), abiler, bankacylar, hesap sahipleri ve i?lem yaptyranlaryn i?tirakiyle yürüttü?ü himmet trafi?inde, toplanan yüklü miktardaki mebla?lar örgüt üst yönetimine iletiliyor, himmetin bir kysmy Pensilvanya'ya, bir kysmy örgütün y?yk hücre evlerine, bir kysmy ise yurtiçi ve yurtdy?yndaki örgüt okullary ile Afrika'daki ?irketlere da?ytylyyordu. Dumankaya, Tellio?lu, Çiva ve Genç ?irketler Grubu'nun sahip ve yönetim kurulu üyelerinin bu trafikte himmet ödeyicileri 'Ke?ideciler' (çek veya poliçe düzenleyen ve imzalayan kimse) grubunda yer aldy?y bildiriliyor.

30.04.2016 13:43 Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) finans kaynaklaryna yönelik soru?turma kapsamynda 45 i?adamyyla birlikte gözaltyna alynan 38 örgüt imamy, 41 Bank Asya çaly?any ve 16 örgüt kadrolu i?adamynyn (abi diye tabir edilen) kendi aralarynda kurdu?u himmet trafi?i polis tarafyndan ?emaya döküldü. Polis, Bank Asya'nyn Ystanbul'daki 7 ?ubesinde bulunan 16 hesap üzerinden gerçekle?tirildi?i belirlenen 50 milyon liralyk himmet trafi?ini BDDK ve TMSF müfetti?leriyle birlikte incelemeye aldy. Ystanbul Mali Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü, bir aylyk çaly?manyn ardyndan trafi?in nasyl i?ledi?ini gösteren bir ?ema hazyrlady. Dikkat çekici ?emanyn, Ystanbul genelinde son 10 yylda 13 bin 600 ki?i arasynda dönen himmet trafi?inde de uygulanan bir yöntem oldu?u bilgisine ula?yldy. Savcylyk tarafyndan soru?turma dosyasyna eklenen ?emada, son operasyonda gözaltyna alynan aralarynda Dumankaya, Tellio?lu, Çiva ve Genç ?irketler Grubu'nun sahip ve yönetim kurulu üyelerinin bulundu?u himmet ödeyicileri 'Ke?ideci' (çek veya poliçe düzenleyen ve imzalayan kimse) olarak adlandyrylmy?.

16 HESABA 8 'Y?LETMECY YMAM'

Polis ve BDDK'nyn 16 himmet hesaby üzerindeki ortak çaly?masy ba?ka bir detayy ortaya çykardy. Ekipler, bu hesaplaryn 8 ayry hesap i?letmecisi imam tarafyndan kullanyldy?yny tespit etti. Geçen yyl verdi?i ?ikâyet dilekçesiyle operasyonun ba?langycyny olu?turan H.Z., hesabynda bulunan 1 milyon lirasynyn gasp edildi?ini ifade edince polis bu yönde operasyon ba?latmy?ty. H.Z.'nin bilgisi olmadan 5 hesap i?letmecisinin daha sahte vekâletname ve yetki belgesiyle hesabyny kullandyklary tespit edilirken, ayny yöntemle hesaby kullanylanlaryn hesap hareketleri de polis tarafyndan ?emalandyryldy.

KE?YDECYLER

Himmetin ilk ve ba?langyç aya?y olan Ke?ideciler, finans sa?layan ?irket ile ?ahyslardan olu?an ayak. Bu grupta nakit para ve çek-senet himmetleri ?ahyslardan, banka havalesi ve EFT yöntemiyle gelen paralarsa ?irketlerden geliyor.

ABYLER

?emanyn ikinci aya?y, himmetin can damaryny olu?turan ve 'finans toplayanlar' olarak adlandyrylan abilerden olu?uyor. Abiler, ?ahyslardan gelen çek-senet ve nakit paralary toplarken ayny zamanda himmet toplanacak ?ahys ve ?irketleri tayin eden mekanizma olarak da tespit edilmi?. Topladyklary çek ve senetlerin arkasyna ?ifreli kodlar yazan ba?yny Vedat K, Selim E. ve Adem S.'nin çekti?i bu ayak toplady?y nakit paralarla birlikte çek-senetleri Bank Asya ?ubelerinde himmet trafi?i için açylan hesaplara yatyryyor.

BANKACILAR

Himmet için açylan hesaplary sahte imza, sahte ve eksik evraklarla açan, yetki belgesi ve vekâletname hazyrlayan tamamy Bank Asya ve Asya Katylym Bankasy çaly?anlaryndan olu?an, aralarynda ?ube yöneticilerinin de yer aldy?y örgüt gönüllüsü bankacylaryn bulundu?u ayak.

HESAP SAHYPLERY

Bu hesap sahiplerinin birço?u yapy içerisinde örgütün kadrolu i?adamy olarak yer alyrken, bir kysmy da örgütün kullanmasy için hesap açtyran örgüt gönüllüsü i?adamlary olarak öne çykyyor.

Y?LEM YAPANLAR

Hesap açtyran i?adamlarynyn hesaplarynda toplanan nakit para ve çek-senetleri i?letenlerin bulundu?u ayak. Bu ayakta bulunanlaryn tamamynyn imam oldu?u, bir kysmynyn ilçe imamy bir kysmynyn ise bölge imamy olarak yapy içerisinde bulunan isimlerden oldu?u da tespit edilmi? durumda. Söz konusu hesaplardaki parayy çekip örgüte himmet imamlaryna aktaran bu 38 imamyn 50 milyon lirayy hesaplardan çekerek elden himmet imamlaryna teslim etti?i de belirlendi.

ÖRGÜT FYNANS SORUMLULARI

Bu ayaktakiler imamlardan paralaryny teslim alyp, telefon ve mail yöntemiyle irtibatly olduklary örgüt üst yönetimine, gezi, seyahat ve ziyaret için yurt dy?yna çykacak olan örgüt üyeleri ve i? adamlary aracyly?yyla teslim sürecini yönetiyordu. Himmetin bir kysmy Pensilvanya'ya bir kysmy örgütün y?yk hücre evlerine, bir kysmy ise yurtiçi ve yurtdy?yndaki örgüt okullary ile Afrika'daki ?irketlere da?ytylyyordu.

Paralel yapy-18 Nisan (2016) 'Ystanbul Bank Asya/Dumankaya' soru?turmasy man?etlerimiz

(30 Nisan 2016, 13:43)

HABERLE İLGİLİ ŞİKAYET, DÜZELTME GİBİ TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

HABERLE BAĞLANTILI OLABİLECEK LİNKLER: Göster/Gizle

http://www.kontrgerilla.com/mnsetgoster.asp?haber_no=7947